سند "تای چی" فاش شده ، طرح دقیق Binance را برای فرار از تنظیم کننده های بیت کوین نشان می دهد

Changpeng Zhao ، مدیر اجرایی Binance ، در سال 2017 با یک مدل تجاری جدید که به مشتریان با Cryptocurrency خود به مشتریان پاداش می داد ، روی صحنه رمزنگاری منفجر شد و سپس به آنها اجازه داد با همان ارز هزینه بپردازند.

Binance Holdings Limited ، بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان از یک ساختار دقیق و پیچیده شرکتی که برای فریب دادن تنظیم کننده ها طراحی شده و به طرز حیرت انگیزی از سرمایه گذاران رمزنگاری شده در ایالات متحده سود می برد ، تصور می شود ، طبق سندی که تصور می شود توسط یک مدیر ارشد و توسط Forbes به دست آمده است. Binance مستقر در جزایر کیمن در حال حاضر مسئولیت حدود 10 میلیارد دلار در کل معاملات رمزنگاری در روز است و بنیانگذار و مدیرعامل آن Changpeng "CZ" ژائو یکی از معدود میلیاردرهای شناخته شده رمزنگاری است.

اسناد 2018 برنامه های مربوط به یک شرکت آمریکایی هنوز نامگذاری شده را با عنوان "Tai Chi Entity" ، در یک تمایل به هنر رزمی چینی که رویکرد آن در مورد اصل "عملکرد و غلبه" ساخته شده است ، یا استفاده از وزن خود یک حریف در برابر او ساخته شده است. بشردر حالی که به نظر می رسد Binance با ایجاد یک شرکت تابعه سازگار ، Binance. us ، از راه خود برای ارائه مقررات ایالات متحده خارج شده است ، اکنون انگیزه ای در حال حاضر آشکار است. Binance. us برخلاف خالق آن ، Binance. us ، که برای سرمایه گذاران آمریکایی باز است ، اجازه نمی دهد تا تجارت های مخفیان رمزنگاری شده بسیار اهرمی ، که در ایالات متحده تنظیم می شود ، تنظیم شود.

سند نشت شده تای چی ، یک نمایش پرده ای که گمان می رود توسط مدیران ارشد Binance دیده شده است ، یک برنامه استراتژیک برای اجرای طعمه و سوئیچ است. در حالی که نهاد نامیده شده در آن زمان عملیاتی را در ایالات متحده برای منحرف کردن تنظیم کننده ها با علاقه به رعایت انطباق انجام می دهد ، اقداماتی برای انتقال درآمد به صورت هزینه صدور مجوز و موارد دیگر به شرکت مادر ، Binance انجام می شود. در عین حال ، به مشتریان بالقوه آموزش داده می شود که چگونه از محدودیت های جغرافیایی فرار کنند در حالی که در اطراف کار فن آوری اعمال می شود.

فوربس به بنیانگذار Binance CZ و همچنین مدیر ارشد انطباق آن ساموئل لیم در مورد سند فاش شده رسید و پاسخی به سؤالات ما دریافت نکرد. Binance. us مدیرعامل کاترین کولی و هری ژو ، شخصی که به عنوان ایجاد سند شناخته شده است ، همچنین اظهار نظری نکردند.[پس از انتشار مقاله ، CZ با چندین توییت پاسخ داد و ادعا کرد که این داستان نادرست است و این سند توسط یک کارمند فعلی یا سابق ایجاد نشده است. وی همچنین نوشت: "Binance همیشه در مرزهای قانون عمل کرده است."توجه داشته باشید: مدیر ارشد انطباق لیم قبلاً ایمیلی را به فوربس ارسال كرده بود كه تأیید می كند ژو کارمند Binance بوده است.]

منبع سندی که هویت آن را که ما موافقت کرده ایم فاش نکنیم ، می گوید که برای اولین بار در Q4 2018 توسط مدیر ادغام Binance و مدیر خرید جارد گروس ، وکیلی که فوربس معتقد است در واقع مشاوره عمومی مبادله است ، به CZ ارائه شد. این منبع می گوید این سند توسط کارمند سابق Binance ، هری ژو ، کارآفرین سریال ، که بنیانگذار Koi Trading است ، یک مبادله رمزنگاری مستقر در سانفرانسیسکو است که بخشی از آن متعلق به Binance است ، ساخته شده است. این پرونده "ارائه 2" نامگذاری شده است ، بنابراین ممکن است استراتژی های دیگری در نظر گرفته شده باشد. با این وجود ، تجزیه و تحلیل این سند نشان می دهد که بسیاری از مشخصات ذکر شده در آن ، در حال حاضر وجود دارد.

یکی از اسلایدها از نمایش پرده ای درز شده ، در نظر گرفته شده است که نشان می دهد چگونه می توان "نهاد تای چی" را به Binance متصل کرد.

"ایالات متحده آمریکاکاهش اجرای "

سند استراتژی دارای چهار مؤلفه اصلی ، اهداف ، ساختار پیشنهادی شرکت ، برنامه های تعامل تنظیم کننده و برنامه های مجوز بلند مدت است. هدف اول ، کاهش اجرایی ، برای به حداقل رساندن تأثیر مقررات ایالات متحده طراحی شده است. این صریحاً به لزوم تضعیف توانایی "اجرای مجازات های ضد پول و تحریم های ایالات متحده" در تشخیص فعالیت های غیرقانونی اشاره می کند. به طور خاص ، این یک استراتژی دقیق برای منحرف کردن شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FINCEN) و دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ، کمیسیون تجارت معاملات آتی کالا (CFTC) و و توصیف می کند. وزارت خدمات مالی نیویورک (NYDFS). برای این کار ، این سند از شرکت در برنامه سنگ بنای وزارت امنیت میهن ایالات متحده (DHS) برای تشخیص نقاط ضعف در سیستم های مالی حمایت می کند. نماینده این بخش به Forbes می گوید که Binance. us در برنامه سنگ بنای شرکت به عنوان بخشی استاندارد از روند تبدیل شدن به یک تجارت خدمات پول شرکت کرده است ، اما از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.

جالب اینجاست که خود Binance اکنون مشتری Ciphertrace با بودجه DHS ، مستقر در منلو پارک ، کالیفرنیا ، یکی از اولین بنگاه های امنیتی با فناوری است که صریحاً برای بررسی معاملات زنجیره ای رمزنگاری خود مبادله طراحی شده است. یکی دیگر از مشتری های Ciphertrace ، کمیسیون اوراق بهادار و اوراق بهادار ایالات متحده است که یک سال توافق یک ساله با Ciphertrace را در ماه ژوئیه امضا کرد.

در حالی که SEC از اظهار نظر در مورد اینکه آیا تعامل آن با Ciphertrace بخشی از تحقیقات بزرگتر در مورد دوقطبی یا binance است ، خودداری کرد ، این قرارداد به صراحت بیان می کند که یکی از دلایل اصلی انتخاب Ciphertrace این است که "تنها پزشکی قانونی شناخته شده blockchain استو ابزار اطلاعاتی ریسک که می تواند از سکه Binance (BNB) و تمام نشانه های موجود در شبکه Binance پشتیبانی کند. "

"عایق کاری از اجرای ایالات متحده"

بخش ساختار شرکت پیشنهادی با یک نقطه گلوله جسورانه شروع می شود ، "پرسنل اصلی Binance همچنان از محل غیر U. S فعالیت می کنند تا از خطرات اجرای اجرایی جلوگیری کنند."در همان بخش ، سند شرح می دهد که چگونه نهاد تای چی به عنوان آهنربایی برای سوالات نظارتی عمل می کند ، و باید مایل باشد "در ازای تحمل اجرایی ، جریمه های اسمی را بپذیرد."گرچه به راحتی آشکار نیست ، این سند نشان می دهد که شرکت هلدینگ مستقر در جزایر کیمن به یک شرکت C Delaware Coreporation و نهاد جداگانه تای چی متصل خواهد شد (به تصویر بالا مراجعه کنید) ، نشان می دهد که چگونه درآمد حاصل از تجارت ایالات متحده می تواند به آن بازگرددBinance ، شرکت مادر. در این اسناد آمده است: "مجوز و هزینه خدمات پرداخت شده توسط شرکت خدمات ایالات متحده به Binance از نظر عملکردی از نظر عملکردی با منابع آمریكا است."

اما بر خلاف یک شرکت تابعه واقعی که شرکت مادر که می تواند در قبال نقض نظارتی پاسخگو باشد ، نهاد تای چی چیزی بیش از یک رابطه قراردادی نخواهد داشت ، طبق این سند ، "انسول [انسول] از اجرای ایالات متحده". در اصل ، این یک فریب دهنده خواهد بود.

ساختار نمودار در سند 2018 در آگوست 2019 آغاز شد که خدمات تجاری Delaware-Domiciled BAM (Binance America) ، به عنوان C-CORP با نام جایگزین Binance. us ثبت شد. این سند توضیح می دهد که چگونه تجارت BAM مجوز تجارت و فناوری کیف پول را از Binance مجوز می دهد ، اما طبق گفته مدیرعامل BAM Trading کاترین کولی ، هیچ ارتباطی با Binance Changpeng Zhao وجود ندارد. در حالی که کولی تأیید می کند که CZ در هیئت مدیره شرکت خود قرار دارد ، وی از اظهار نظر در مورد اینکه چه کسی متعلق به این شرکت است ، خودداری کرد. او می گوید: "ما در مورد منافع مالکیت در تجارت BAM اظهار نظر نمی کنیم."

سند 2018 طرحی را برای شرکت تابعه جدید خود ارائه می دهد تا در ابتدا حداقل در 30 حوزه قضایی ایالات متحده سازگار باشد. Binance. us ، که به عنوان تجارت BAM ثبت شده است ، از این هدف فراتر رفته است و در حال حاضر دارای یک تجارت خدمات پول یا MSB است که در 59 ایالت ایالات متحده و حوزه های قضایی در Fincen ثبت شده است.

"بدون انتظار موفقیت. "

در بخشی از پاورپوینت درز شده با عنوان "برنامه های تعامل تنظیم کننده" نشان می دهد که Binance. us انتظار می رود کمیسیون اوراق بهادار و بورس ، کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها و وزارت خدمات مالی نیویورک را درگیر کند ، اما مهمتر از آن به صراحت خاطرنشان می کند که آن را ذکر می کندانتظار ندارد که از هر یک از آنها مصوبات به دست آورد ، بارها و بارها از عبارت "بدون انتظار موفقیت" استفاده کنید.

در مورد NYDFS ، Binance (والدین) مجوز ارائه Stablecoin دلار آمریکا را در سال 2019 به سرمایه گذاران ایالات متحده دریافت کرد. با این حال ، این مجوز از بیتلیک کامل کامل متوقف شد ، که ممکن است بخشی از این طرح باشد.

"در نظر بگیرید که به یک سازمان خود نظارتی بپیوندید ..."

سایر برنامه های تعامل تنظیم کننده شامل پیوستن به گروه های مختلف نظارتی Crypto در تلاش برای "نشان دادن تمایل به انطباق" است. به طور خاص ذکر شده است که انجمن کالاهای مجازی تایلر و کامرون Winklevoss ، یک گروه خود نظارتی است ، اما binance. us ، نهاد تای چی ، هنوز عضو نشده است. با این حال ، این کشور به چندین انجمن تجاری غیر انتفاعی دیگر ، از جمله اتاق تجارت دیجیتال مبتنی بر دی سی و اتحاد Defi Chicago پیوسته است.

در ماه اوت binance. us به انجمن blockchain غیرانتفاعی پیوست ، که خود را "صدای یکپارچه صنعت blockchain و cryptocurrency" توصیف می کند. تقریباً بلافاصله ، عضو بنیانگذار انجمن Blockchain ، Coinbase ، رقیب شدید Binance ، با استناد به نگرانی های مربوط به اعتبار سازمان ، استعفا داد. در حالی که Coinbase هرگز به طور عمومی از Binance. us به عنوان دلیل عزیمت آن یاد نکرد ، یک نماینده Coinbase تأیید کرد که بررسی LAX باعث خروج خود از این انجمن شد. به طور خاص ، Coinbase این نگرانی را دارد که Binance. us قبل از دریافت مجوز MSB خود از Fincen با سرمایه گذاران آمریکایی تجارت کرده است. انجمن blockchain با توئیتی که ابراز پشیمانی از ضرر و تأکید بر آنچه که آن را "معیارهای عضویت خنثی" توصیف می کند ، به عزیمت Coinbase پاسخ داد و تأکید کرد

"درمان استراتژیک استفاده از VPN در Binance برای به حداقل رساندن تأثیر اقتصادی"

نکته قابل توجه ، این سند صریحاً خواستار استفاده "استراتژیک" از شبکه های خصوصی مجازی (VPN) است که مکان های معامله گران را به عنوان راهی برای فرار از بررسی نظارتی توسط SEC و NYDFS مبهم می کند. علاوه بر راهنمایی برای استفاده از VPN در وب سایت Binance ، CZ در موارد مختلفی از استفاده VPN به عنوان راهی برای مبهم کردن مکان کاربر حمایت می کند. وی در توئیتی ژوئن سال 2019 نوشت که VPN ها "یک ضرورت هستند ، نه اختیاری".

"بیت کوین دفتر ندارد."

در میان مبادلات رمزنگاری Binance به دلیل سرعت اعدام ، مشوق های منحصر به فرد و تمایل به کنوانسیون فلوت مشهور است. Binance در تابستان سال 2017 توسط Changpeng Zhao ، 44 ساله ، یک جانباز رمزنگاری با تجربه قبلی در Bitcoin Wallet Provider Blockchain LLC و Cryptocurrency Exchange ، Okcoin تأسیس شد. وی که در جیانگسو ، چین متولد شد ، در اواخر دهه 1980 به کانادا مهاجرت کرد ، پس از اینکه پدرش به عنوان "عقل طرفدار بورژوایی" متهم شد. "وی در سال 2018 به فوربس گفت. بورس اوراق بهادار توکیو و دفترچه تجارت بلومبرگ ، او Binance را با استفاده از یک رابط مشابه تأسیس کرد. مانند سایر مبالغهای رمزنگاری ، این شرکت با شارژ هزینه های معاملاتی ، هزینه های سود حاشیه ای ، هزینه های آتی و هزینه های سپرده گذاری و برداشت می کند. ارز دیجیتالی خود را ، سکه BNB می سازد.

روزهای قبل از راه اندازی Binance در ژوئیه سال 2017 ، این مبادله با فروش BNB حدود 15 میلیون دلار جمع آوری کرد ، که به نوبه خود می تواند برای پرداخت هزینه ها استفاده شود و به عنوان انگیزه ای برای توصیه معامله گران جدید Binance به او داده شد. رویکرد جدید Binance ، که تا حدودی یادآور سازمان های بازاریابی چند سطحی به سبک Amway است ، وفاداری را در بین مشتریان خود ایجاد کرده است و مشکلات مهیج حفظ را که توسط بسیاری از مبادلات تجربه شده است ، حل کرده است. ارز دیجیتال ، که شناور شرکت به طور فعال کنترل می کند ، اکنون 4. 4 میلیارد دلار ارزش دارد.

در حالی که بازار جهانی برای تجارت Cryptocurrency به راحتی قابل دسترسی است ، مشتقات ، که در آن سرمایه گذاران می توانند سرمایه گذاری خود را تا حد 125 برابر کنند ، در ایالات متحده و جاهای دیگر بسیار تنظیم می شوند و دارای چند رقبای معتبر هستند. معامله گران به دلیل اهرمی که می توانند از آنها استفاده کنند ، به Binance می روند. مدل رمزنگاری منحصر به فرد Binance ، به ویژه در آسیا موفقیت بزرگی داشته است. رشد آن به حدی سریع بوده است که تنها یک سال پس از راه اندازی ، CZ در بین ثروتمندترین Forbes در Crypto با ثروت تخمین زده شده بین 1. 1 تا 2 میلیارد دلار قرار گرفت.

شرکت مادر ، Binance در حال حاضر به عنوان جزایر کیمن مستقر است اما این مبادله برای اولین بار در شانگهای راه اندازی شد. بعداً هنگامی که دولت چین در تجارت رمزنگاری شد ، این شرکت دفتر مرکزی خود را به ژاپن و سپس مالت منتقل کرد. در ماه مه 2020 CZ به کارکنان سابق فوربس لورا شین گفت که دفتر مرکزی Binance در هر کجا بود. پاسخ او لزوماً گریزان نبود ، بلکه به عنوان فریادی تجمع برای آرمانهای blockchain از قدرت غیرمتمرکز ارائه شد. وی گفت: "من فکر می کنم آنچه این است زیبایی blockchain است.""مثل دفتر بیت کوین کجاست؟زیرا بیت کوین دفتر ندارد. "

در آوریل گذشته ، Binance یک مبادله توزیع شده یا DEX را راه اندازی کرد که قصد دارد مستقیماً همتایان را در یک تجارت بدون درگیری مستقیم Binance یا هر واسطه دیگر متصل کند. این مبادله به طور مستقیم بر روی blockchain خود Binance به نام "زنجیره هوشمند Binance" ، شبیه به بیت کوین ساخته شده است ، و بنابراین خاموش کردن - یا غیرممکن تر است. آن را به عنوان لوله کشی متعلق به هیچ کس و همه فکر کنید. از آنجا که این مبادله بر روی blockchain عمومی ساخته شده است ، سرمایه گذاران آمریکایی یا هر کس دیگری می توانند از آن استفاده کنند بدون اینکه موقعیت مکانی آنها را فاش کنند یا اطلاعات شخصی را شناسایی کنند. DEX ، که در حال حاضر در مراحل ابتدایی خود است ، اکنون روزانه 340،000 دلار معامله می کند.

گرچه Binance ساکنان ایالات متحده را از تجارت در مبادله اصلی خود منع می کند ، اما بسیاری از آنها در حال حاضر مشتری هستند ، و محدودیت های "جغرافیایی" را که در حال حاضر در آن وجود دارد ، قدم می زنند. دستورالعمل نحوه انجام این کار به طور گسترده ای در دسترس است ، از جمله پستی در سایت خبری صنعت Coindesk. در سپتامبر سال 2019 ، محبوبیت مبادله در بین آمریکایی ها باعث ایجاد Binance. us سازگار تر شد ، که به نظر می رسد نهاد تای چی است که در این ارائه به آن اشاره شده است. بیش از یک سال پس از راه اندازی آن ، اکنون در حال معامله 18. 7 میلیون دلار در حجم رمزنگاری روزانه است - شاید فقط کافی باشد که حواس پرتی برای تنظیم کننده ها باشد. در مقابل ، براساس گفته Coingecko ، Binance والدین روزانه 2. 7 میلیارد دلار در معاملات Cryptocurrency در روز و 7. 7 میلیارد دلار در روز به دست می آورند. بزرگترین رقیب ایالات متحده ، Coinbase Pro ، 449 میلیون دلار حجم روزانه دارد.

در ماه سپتامبر ، مبادله ژاپنی Fisco در منطقه شمالی کالیفرنیا دادخواست داد و ادعا می کرد که Binance محل کار برای "شستشوی رمزنگاری سرقت شده" است. برای ایجاد صلاحیت در منطقه ، این دادخواست ادعا می کند که رایانه های خارج از خط Binance برای ذخیره بخش اعظم رمزنگاری خود در کالیفرنیا از آن استفاده می کنند و سرورهای آمازون که از مبادله برای ذخیره ابری خود استفاده می کنند نیز در ایالت مستقر هستند. Binance به درخواست ما برای اظهار نظر در مورد این پرونده پاسخ نداده است. در همان روز پرونده پرونده ، کارگروه اقدام مالی خود نظارتی (FATF) ، گزارشی را منتشر کرد که حاکی از آن است که عمل در حال تغییر و تحول مقر ، یک ویژگی اصلی "پرچم قرمز" از پولشویی است.

نویسنده ادعا شده از سند تای چی ، هری ژو ، به دلیل تجربه خود در راه اندازی نسخه های آمریکایی شرکت های چینی شناخته شده است. در سال 2018 ، ژو به عنوان مشاور عمومی در HBUS ، بازوی آمریکایی هووبی ، یکی دیگر از مبادلات رمزنگاری چینی که یک فروشگاه سازگار در HBU های ایالات متحده ایجاد کرده بود ، کار کرد. ژو بنیانگذار Koi Trading Systems است که در آگوست سال 2018 تأسیس شده و از 3 میلیون دلار از بازوی سرمایه گذاری Binance حمایت می شود. Binance می گوید ژو دیگر کارمند نیست اما اسناد اولیه برای Binance. us لیست Koi به عنوان به اشتراک گذاری آدرس خود است.

فوربس آموخته است که سند تای چی در حال حاضر در بین موسسات حقوقی ، بنگاه های حسابداری و سایر افراد مرتبط با Binance در حال گردش است و گمانه زنی هایی وجود دارد که FBI و IRS ممکن است در حال تحقیق باشند. هنگامی که از طریق تلفن به آنجا رسیدید ، یک عامل FBI در واشنگتن ، D. C. Field در ابتدا دانش Binance را تکذیب کرد و آویزان شد. بعداً ، نماینده به طور رسمی "بدون نظری" صادر کرد.

سؤالاتی که در اطراف Binance در حال چرخش است ، به سختی می تواند در زمان بدتری پیش بیاید. با وجود بیت کوین در میان یک گاو نر که سال به روز از دستاوردهای اپل ، آمازون ، گوگل و فیس بوک فراتر رفته است ، اخبار مربوط به اعتبار بزرگترین ارز ارز رمزنگاری شده جهان توسط معامله گران ناخواسته خواهد بود. در اوایل ماه جاری ، چهار مدیر ارشد غول مبادله Bitmex توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به اتهام نقض قانون رازداری بانکی متهم شدند. در یک مورد دیگر ، Okex به تبادل رمزنگاری ، به طور خلاصه عملیات را پس از از دست دادن تماس با یک مدیر اجرایی که گفته می شود با تحقیقات دولت چین همکاری می کند ، تعطیل کرد. تمام کسانی که در Bitmex متهم شده اند از وظایف روزانه دور شده اند. بنیانگذار بن دلو می گوید که "خود را در برابر این ادعاها با جدیت دفاع خواهد کرد."Bitmex بیانیه ای را منتشر کرد و می گوید: "ما با تصمیم سنگین دولت ایالات متحده برای ارائه این اتهامات به شدت مخالف هستیم و قصد داریم از این ادعاها با جدیت دفاع کنیم."

تا کنون ، Binance. us یک شهروند شهروندی آمریکایی بوده است ، هر دو با تنظیم کننده ها خوب بازی می کنند ، و با یک سری سرمایه گذاری های بشردوستانه ، شهرت درخشان را به دست می آورند ، و کمترین آن رمزنگاری علیه Covid نبود که تقریباً 5 میلیون دلار برای مبارزه با آن جمع آوری کرد. پاندمی کووید 19. Binance and Binance. us دو از پنج مبادله برای کسب بالاترین امتیاز در امتیاز اعتماد جدید Coingecko هستند که قابلیت اطمینان حجم معاملات یک مبادله را اندازه گیری می کند.

در مورد سند تای چی ، شاید مهمترین هدف مندرج در برنامه استراتژیک یک بخشنامه درج شده در پایین یکی از صفحات باشد. این گفته است که سرانجام این نهاد باید توسط خالق خود مصرف شود: "برای دستیابی به عملیات ایالات متحده با قیمت اسمی و هنگامی که به اهداف خود خدمت کرده است ، رهبری خود را دوباره تنظیم می کند."بنابراین "غلبه بر" ، تحقق اصل دوم هنر رزمی باستان.

یادداشت ویرایشگر: این مقاله برای وضوح به روز شده است. یک سند نگهدارنده Binance که در ابتدا تصور می شد توسط "مدیران ارشد آن" ایجاد شده است به "یک مدیر ارشد" تغییر یافته است. مبادله ای که توسط Binance ایجاد شده است ، که در ابتدا با عنوان "AKA TAI Chi Entity" توصیف شده بود ، به "که به نظر می رسد نهاد تای چی است که در این ارائه به آن اشاره شده است" تغییر یافت.