آیا tether دست نخورده است؟آخرین پیچ و تاب در یک درام طولانی مدت

صادرکننده Stablecoin طی چند سال گذشته با تهدیدهای زیادی روبرو شده است. آیا اگر زمزمه های مربوط به هزینه های کلاهبرداری بانک جنایی درست باشد ، خط برنده آن ادامه خواهد یافت؟

فهرست مطالب

تحقیقات سالها وزارت دادگستری ایالات متحده از شماره. 1 صادر کننده Stablecoin Tether اکنون در مورد اینکه آیا صادرکننده مرتکب کلاهبرداری بانکی شده است ، متمرکز شده است.

بلومبرگ با استناد به چندین منبع ناشناس با آگاهی از تحقیقات ، گزارش داد که تحقیقات گسترده اکنون بر این است که آیا این شرکت از بانکهایی پنهان شده است که معاملات بانکهایی را که از طرف آن پردازش می کنند ، شامل ارزهای رمزنگاری شده است. به خصوص در اولین بوم و شلوغی بیت کوین و شلوغی 2017-2018 ، بانکهای اصلی از ارزهای رمزنگاری مانند طاعون خودداری کردند ، و به طور معمول حساب های مشتریان را که به نظر می رسد در صرافی ها معامله می شوند ، بسته می کنند.

این کاوشگر می تواند به دلیل استفاده گسترده از Stablecoin Tether-با قیمت آن یک به یک با دلار آمریکا-در خرید و فروش ارزهای بی ثبات ، تأثیر زیادی در بازار داشته باشد. در حال حاضر تقریباً 62 میلیارد دلار در Tether Stablecoins ، معروف به USDT ، در گردش خون وجود دارد. گذشته از معاملات ، USDT برای پارک وجوهی استفاده می شود که معامله گران می خواهند از نوسانات قیمت وحشی محافظت کنند.

این کاوش آشکارا خبر بدی برای مدیران Tether است که می توانند با اتهامات کیفری روبرو شوند. آنها همه تخلفات را انكار می كنند و به گزارش بلومبرگ به عنوان بخشی از "تلاش برای بی اعتبار كردن تاتر" حمله كردند.

گفته می شود ، یک پوشش نقره بسیار بزرگ وجود دارد: به نظر می رسد دادستان ها از ادعاهای جدی تر دور شده اند.

برای نمایش انقلاب cryptocurrency ، یک خبرنامه در یک زمان به ما بپیوندید. اکنون مشترک شوید تا اخبار روزانه و به روزرسانی های بازار را به سمت صندوق ورودی خود بدست آورید ، به همراه میلیون ها مشترک دیگر ما (این درست است ، میلیون ها ما را دوست دارند!) - منتظر چه چیزی هستید؟

آیا همه چیز آنجاست؟

برای درک وضعیت حقوقی و تأثیر آن می تواند در بازار cryptocurrency ، شما باید از پشت پرده Tether آگاه باشید. Tether به همه چیز از دروغ گفتن در مورد دارایی هایی که از Stablecoin خود حمایت می کند تا دستکاری قیمت بیت کوین چنان پرخاشگرانه متهم شده است ، متهم شده است که به تنهایی باعث ایجاد زمستان رمزنگاری 2018 شده است.

این بیش از حد نیست. کمتر از چهار دادخواست اقدامات طبقاتی ادعا می کند که شرکت در پشت Tether مسئولیت افت 80 ٪ قیمت بیت کوین را در طول آن سال دارد و 450 میلیارد دلار را از بین می برد. خواستار خسارت سه گانه برای کلاهبرداری ، این لباس تقریباً 1. 4 تریلیون دلار به دنبال آن است.

قبل از شیرجه زدن هرگونه عمیق تر ، باید خاطرنشان کنیم که Tether فقط نیمی از داستان است. این شرکت دارای یک شرکت خواهر ، اصلی مبادله رمزنگاری Bitfinex است و این دو به طور غیرقابل توصیف در هم می شوند. هر دو متعلق به Ifinex هستند و یک ساختار مالکیت پیچیده مستقر در جزایر ویرجین انگلیس و هنگ کنگ دارند.

سه بخش اصلی این داستان وجود دارد: اول ، این که آیا Tether در واقع حافظه نهان دلار آمریکا - و بعداً دارایی های دیگر - از زمان تأسیس در سال 2014 ادعا کرد که از Stablecoin USDT خود یک به یک حمایت می کند.

دوم ، رابطه آن با شرکت خواهر Bitfinex ، که پس از این مبادله 850 میلیون دلار در سال 2018 به Tether تبدیل شد.

این شامل پردازنده های پرداخت سایه ای است که پس از قفل شدن از مشاغل اصلی بانکی در سال 2017 و 2018 با آنها روبرو شده است - جایی که تقلب که دادستان های فدرال در حال تحقیق هستند ، انجام می شود.

سوم ، مطالعه گسترده ای در پشت دادخواستهایی وجود دارد که تتر و بیت را به دستکاری قیمت متهم می کنند.

پول را به ما نشان دهید

Tether اولین و تا کنون بزرگترین Stablecoin موفق بود. همانطور که از نام آن پیداست ، Stablecoins هدف این است که قیمت آنها را به یک ارز فیات ثابت نگه دارد ، که معمولاً دلار آمریکا است.

پس از بیت کوین و اتر ، Tether در حال حاضر سومین رمزنگاری بزرگ توسط سرمایه گذاری در بازار است. نه2 Stablecoin سکه USD - یا USDC - کنترل شده توسط Circle و برتر Cryptocurrency Coinbase در ایالات متحده است. در زمان مطبوعات ، حدود 27 میلیارد دلار در گردش است. سوم ، Binance USD تازه وارد - Busd - با تقریباً 12 میلیارد دلار است.

در حالی که برخی از stablecoin های مبتنی بر Defi از روشهای فنی بیشتری استفاده می کنند ، بیشتر stablecoin ها با نگه داشتن 1 دلار در فیات برای هر سکه در یک حساب بانکی ، قیمت پایدار خود را حفظ می کنند.

شکاف اعتبار Tether بر اساس عدم تمایل سالها برای انتشار یک ممیزی کامل و شخص ثالث از حساب های FIAT است.

USD Vs. دلار

دلار ایالات متحده (USD) یک ارز فیات است ، در حالی که USDT یک Crypto Stablecoin است که با استفاده از طیف وثیقه ای از وثیقه به 1 دلار می رسد.

تا مارس 2019 ، وب سایت آن اظهار داشت: "هر تترك همیشه با ارز سنتی كه در ذخایر ما نگه داشته می شود ، از یكی به یكی حمایت می شود. بنابراین 1 USDT همیشه معادل 1 دلار است. "

مارس 2019 زمانی بود که Tether وب سایت خود را به روز کرد تا بگوید که ذخیره آن می تواند دارایی های دیگری را نیز شامل شود ، از جمله آنها یادداشت های وعده بازپرداخت وام.

چرا؟خوب ، از آنجا که Tether پس از سرقت در سال 2018 750 میلیون دلار Bitfinex وام داده بود. گفته می شود این جرم توسط شخصی که وابسته به پردازنده پرداخت است ، مبادله ای برای دریافت وجوه به مشتریان مستقر در ایالات متحده خود انجام می داد ، هنگامی که بانک ها این معاملات را پردازش نمی کردند.

با توجه به اتهاماتی که در پرونده جداگانه توسط وزارت دادگستری ارائه شده بود ، با پرداخت هزینه های پرداخت شده از طریق بانکهایی که به آنها گفته می شد این حساب ها از شرکت هایی است که در صنایع مانند املاک و مستغلات کار می کنند ، نه cryptocurrency.

این کلاهبرداری بانک است که بلومبرگ ادعا می کند که فدرال ها در حال تحقیق هستند.

در بانک پیگگی Tether چیست؟

پس از کشف وام در طی تحقیقات جداگانه توسط دادستان کل ایالتی نیویورک ، لتیتیا جیمز ، از 1 دلار برای هر ادعای USDT عقب نشینی کرد. این تحقیقات در آوریل 2019 آغاز شد و در فوریه 2021 تسویه شد ، هنگامی که Ifinex 18. 5 میلیون دلار بدون پذیرش یا انکار هرگونه تخلف پرداخت کرد.

تحقیقات جیمز با ادعاهایی مبنی بر اینکه Bitfinex در حال سرویس دهی به مشتریان نیویورک بود - که غیرقانونی بود - آغاز شد. این تحقیقات پس از آن وام را روشن کرد و Tether مجبور شد اعتراف کند که USDT در آن زمان فقط 74 ٪ از پول نقد حمایت می شد. این به نوبه خود مورد توجه تحقیقات دادستان کل NY قرار گرفت ، که به عنوان یک پوشش و کلاهبرداری به آن نگاه می کرد.

به عنوان بخشی از تسویه حساب با دادستان کل NY ، Tether موافقت کرد که جزئیات ذخایر خود را به مدت دو سال منتشر کند. در تاریخ 14 ماه مه ، این کار را نشان داد که 75. 8 ٪ از وجوه به صورت نقدی و معادل نقدی از جمله مقاله تجاری ، سپرده های وفاداری و صورتحساب خزانه داری نگهداری می شوند - قسمت نقدی کمتر از 4 ٪ از آن است. علاوه بر این ، 12. 5 ٪ در وام های امن نگهداری می شود. 10 ٪ در اوراق قرضه شرکت ها ، بودجه و فلزات گرانبها ؛و 1. 64 ٪ در سرمایه گذاری های دیگر ، از جمله بیت کوین.

نه این که این تعداد توسط یک حسابرس خارجی تأیید شده است ، اگرچه Tether قول داده است که طی چند ماه باشد. از طرف دیگر ، آنها همچنین به دفتر NY AG ارائه شده اند ، که سابقه ای از اظهارات Tether را بررسی می کند.

مشکل بزرگ همیشه این نگرانی بوده است - با جدیت توسط Tether رد شده است ، اما 100 ٪ نه برای استراحت - که دارایی های پشتوانه USDT وجود ندارد ، حداقل تا حدودی. این دو تأثیر بزرگی خواهد داشت ، با شروع از دست دادن آشکار بخشی از آن 62 میلیارد دلار توسط سرمایه گذاران و شرکت های رمزنگاری که Stablecoin را دارند.

سپس سوال در مورد تجارت ارزهای رمزنگاری شده است. Tether روان کننده در درصد عظیمی از معاملات است که مهمترین آنها بیت کوین است. در بسیاری از موارد ، یک رمزنگاری برای Tether فروخته می شود ، سپس برای خرید یک ثانیه استفاده می شود. بدون آن ، استدلال پیش می رود ، معاملات متوقف می شود.

با این حال ، این یک سال پیش بسیار صادق تر از الان بود.

Tether در سال گذشته با حدود 10 میلیارد دلار در ژوئیه سال 2020 به شدت رشد کرده است.

اما به همان اندازه بزرگ است ، در همان دوره زمانی ، USDC از حدود 1 میلیارد دلار به 27 میلیارد دلار فعلی خود رشد کرد-از یک دهم اندازه کلاه بازار Tether به تقریباً نیمی.

ناگهان از بین بردن Tether یک آشفتگی خواهد بود ، اما بازارها را به یک سنگ زنی نمی رساند که در گذشته در گذشته وجود داشته باشد.

همیشه تماشا کنید

اوه ، و آن 880 میلیون دلار از BitFinex سرقت شده است؟دو چیز. اول از همه ، مانند یک هک مبادله Gox به سرقت نرفت. این اتفاق با گذشت زمان اتفاق افتاد ، زیرا Bitfinex وجوه خود را از طریق پردازنده پرداخت مات به نام Crypto Capital Corp. ، که با یک Reginald Fowler کار کرده بود ، که در حال باز کردن حساب های بانکی بود که برای دزدکی وجوه رمزنگاری شده به مشتریان Bitfinex مستقر در ایالات متحده بود ، کار می کرد. به جز این که او به خودش کمک می کرد تا بسیاری از آن را انجام دهد. که Bitfinex فقط هنگامی فهمید که قادر به پرداخت مشتری نیست - دقیقاً الهام بخش از وجوه خود نیست.

اما این تنها یکی از راه هایی است که Crypto Capital پول Bitfinex را از دست داد ، این مبادله ادعا کرده است. بخش بزرگی از این صدها میلیون دلار توسط مقامات در لهستان ، پرتغال ، انگلیس و ایالات متحده توقیف شده است در حالی که Bitfinex در تلاش است تا آن را پس بگیرد ، ممکن است با بودجه Crypto Capital متهم شده باشد که برای یک لباسشویی متهم شده استکارتل مواد مخدر کلمبیا. که به خوبی می تواند آن را به یک کار هرکولین برگرداند.

از طرف دیگر ، Bitfinex توانست به طور کامل به عقب برگردد.

سوال تریلیون دلاری

دادخواستهای اقدام طبقاتی 1. 4 تریلیون دلاری براساس ادعاهای دستکاری بازار ساخته شده در مقاله ژوئن 2018 - که در اواخر سال 2019 به روز شده است - توسط یک جفت استاد دارایی در دانشگاه تگزاس در دانشگاه ایالتی آستین و اوهایو انجام شده است.

در مقاله همکار خود ، "آیا بیت کوین واقعاً بدون اتصال نیست؟"

در میان چیزهای دیگر ، آنها ادعا می کنند که وقتی قیمت بیت کوین به سطوح مهم روانشناختی سقوط کرد ، Tether USDT بیشتری را لکه دار کرد و آن را به شرکت خواهر BitFinex ارسال کرد ، که از آن برای خرید بیت کوین استفاده می کرد و قیمت ها را بالا می برد. این زوج گفتند که این سطح با 500 دلار افزایش یافته است - در نظر داشته باشید که بیت کوین در آن زمان در محدوده 6000 تا 7000 دلار بود. نتیجه ، ادعا می شود ، حباب بود که سرانجام به مبلغ 450 میلیون دلار پشت سر گذاشت.

این دادخواست گفت: "این طرح را به عنوان" تقلب ، جزئی از پمپ و دامپ و پولشویی "، گفت:" در درجه اول از طریق دو شرکت-Bitfinex و Tether انجام شده است. "

این شرکت ها ، افزودند: "هویت شرکتی و بودجه مشتری خود را ضمن پنهان کردن همکاری های گسترده خود به گونه ای که به آنها امکان می دهد بازار رمزنگاری را با اثربخشی بی سابقه ای دستکاری کنند."

در حالی که Tether ، Bitfinex و Ifinex همه مورد تحقیر این مطالعه قرار گرفته اند ، بنابراین تعدادی از منابع کمتر مغرضانه دارند ، از جمله آنها شرکت سرمایه گذاری رمزنگاری Vaneck ، مدیر استراتژی دیجیتال ، گابور گورباکس و CIO COPATTON ، ARI PAUL.

به طور کلی ، به نظر می رسد که Bitfinex و Tether بسته به اینکه چه کسی می پرسید - با موفقیت رد شده اند - یا با موفقیت رد شده اند - بیشتر اتهامات به آنها رسیده و با موفقیت یکی از بزرگترین ها را حل کرده است.

اما اکنون ، اگر گزارش بلومبرگ درست باشد ، شرکت و مدیران آن با آخرین چالش روبرو هستند: آیا می توانند از زندان بمانند؟

این مقاله شامل پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث یا محتوای دیگر فقط برای اهداف اطلاعاتی ("سایت های شخص ثالث") است. سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinmarketCap نیستند ، و CoinmarketCap مسئول محتوای هر سایت شخص ثالث نیست ، از جمله بدون محدودیت هیچ پیوندی موجود در یک سایت شخص ثالث یا هرگونه تغییر یا به روزرسانی در یک سومسایت مهمانیCoinmarketCap این پیوندها را فقط به عنوان راحتی به شما ارائه می دهد ، و درج هر لینک به معنای تأیید ، تأیید یا توصیه توسط CoinmarketCap سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله در نظر گرفته شده است که مورد استفاده قرار گیرد و فقط باید برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. انجام تحقیقات و تحلیل خود قبل از تصمیم گیری های مادی مربوط به هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده بسیار مهم است. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده و به عنوان مشاوره مالی تفسیر نمی شود. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله خود [شرکت] نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات CoinmarketCap نیست.