Crypto Giant Binance پس از فروپاشی FTX شفافیت کمی ارائه می دهد

نقش بزرگ و تنظیم پیچیده آن قبلاً از تنظیم کننده ها بررسی کرده بود

آیا مرگ سام بانکمن فری به معنای پایان رمزنگاری است؟

جف سیکا ، سرمایه گذاری های جایگزین Circle Squared Alteative استدلال می کند که بیت کوین "گربه ای با نه زندگی" است زیرا او در مورد آینده ارزهای رمزنگاری شده به دنبال فروپاشی FTX بحث می کند.

فروپاشی Crypto Exchange FTX باعث ایجاد شفافیت در صنعت شده است. برای بسیاری از سرمایه گذاران ، بزرگترین بازیکن صنعت ، Binance ، یک جعبه سیاه است.

به گفته شرکت تحقیقاتی CryptoCompare ، فرآیندهای Binance Crypto Exchange معاملات بیشتری را نسبت به بسیاری از رقبای خود با هم ترکیب می کند و تقریباً نیمی از معاملات نقطه رمزنگاری و دو سوم معاملات مشتقات را به خود اختصاص می دهد.

نقش بزرگ آن از زمان فروپاشی در نوامبر FTX تحت نظارت بیشتری قرار گرفته است. هفته گذشته ، مقامات آمریكا بنیانگذار FTX سام بانكمن را متهم كردند كه مخفیانه بودجه مشتری را از مبادله به شركت تجارت وابسته خود ، Alameda Research تغییر می دهد.

بنیانگذار FTX سام بانكمن فری ، مرکز ، هنگام ورود به ساختمان دادگاه دادرس برای جلسه دادرسی ، در ناسائو ، باهاما ، چهارشنبه ، 21 دسامبر 2022 ، از یك وانت های اداره اصلاحات همراه می شود. (AP Photo / Rebecca Blackwell / AP اتاق خبر)

مانند FTX ، Binance اطلاعات مالی محدود را فاش می کند. این نمی گوید که شرکت در کجا مستقر است. و بنیانگذار آن ، Changpeng Zhao ، وابسته به سازندگان بازار است که نقدینگی را بر روی سکوی خود فراهم می کند ، چاره ای که برخی از ناظران بازار می گویند منجر به تضاد احتمالی منافع می شود.

لری هریس ، استاد دارایی در دانشکده مارشال دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گفت: "آیا مبادله به یک شرکت وابسته معالجه ترجیحی می کند؟ آیا مبادله ای که از یک شرکت وابسته به پول مشتری حمایت می کند؟ این سؤالات مربوط به مشتریان و تنظیم کننده هایی است که سعی در محافظت از آنها دارند."تجارت و بورس اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار سابق اقتصاددان.

پروفسور هریس گفت: "هنگامی که یک تجارت شفاف نیست و تنظیم نشده است ، ما درک واقعی از آنچه در داخل اتفاق می افتد نداریم."

عکس پرونده: Changpeng Zhao ، بنیانگذار و مدیر اجرایی Binance ، در کنفرانس فناوری Viva اختصاص داده شده به نوآوری و نوآوری در مرکز نمایشگاه Porte de Versailles در پاریس ، فرانسه 16 ژوئن 2022./ عکس عکس / عکسهای رویترز)

علاوه بر نگرانی سرمایه گذاران، یک شرکت حسابرسی خارجی که بایننس برای گزارش ذخایر خود وارد کرده بود، اخیراً اعلام کرد که کار خود را برای شرکت های ارز دیجیتال تعلیق می کند.

پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، گفت که بایننس کنترل های دقیقی دارد که توسط یک بخش ریسک جهانی نظارت می شود. او گفت صرافی علیه کاربران معامله نمی کند. او افزود، در حالی که شرکت های خصوصی ملزم به تهیه صورت های مالی نیستند، بایننس با نشان دادن اثبات ذخایر خود، شفافیت بیشتری را پذیرفته است.

آقای هیلمن افزود: «ما قبلاً [فرآیند] را از سر گرفته ایم و در هفته های آینده اطلاعیه های بیشتری را اعلام خواهیم کرد».

بایننس پس از ایجاد آن در سال 2017 در رازداری پنهان شد. در سال های اخیر، زمانی که ارزهای دیجیتال شکوفا شده بودند، سرمایه گذاران توجه چندانی به ساختار و حاکمیت شرکتی در صنعت نداشتند.

اما عدم شفافیت بایننس و ساختار عملیات آن، نگرانی هایی را در میان تنظیم کنندگان ایجاد کرده است.

مدت ها قبل از سقوط FTX، وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی این بود که آیا بایننس به پولشویی کمک کرده است یا خیر، و SEC فهرستی از اطلاعات را از شعبه ایالات متحده بایننس، از جمله نحوه ارتباط آن با این سازمان جهانی، درخواست کرد.

بایننس در گذشته گفته بود که با تنظیم کننده های سراسر جهان همکاری می کند و تعهدات مربوط به انطباق را جدی می گیرد.

آقای ژائو، متولد چین و بزرگ شده در کانادا، بایننس را در سال 2017 از شانگهای راه اندازی کرد. پس از اینکه دولت چین صرافی های رمزنگاری را ممنوع کرد، تیم به ژاپن نقل مکان کرد. در سال 2018، تنظیم کننده مالی ژاپن به این شرکت در مورد انجام معاملات برای ساکنان بدون داشتن مجوز برای انجام این کار هشدار داد. پس از آن، بایننس افشای یک مکان خاص را متوقف کرد.

چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس، در اجلاس دلتا، رویداد رسمی بلاک چین و نوآوری دیجیتال مالت که ارز دیجیتال را ترویج می کند، در سنت جولیان، مالت، ۴ اکتبر ۲۰۱۸ سخنرانی می کند. رویترز/دارین زامیت لوپی (رویترز/دارین فتومیت) لوپی

وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود که بایننس پس از این ممنوعیت به انجام تجارت خود در خارج از چین ادامه داده است، اما توسعه دهندگان مستقر در شانگهای از تابستان سال گذشته عملکردهای نرم افزاری کلیدی خود را در بازوی ایالات متحده Binance. US حفظ کرده اند. این باعث شد مدیران Binance. US نگران شوند که دولت ایالات متحده ممکن است در مورد دسترسی بالقوه دولت چین به داده های مشتریان مشکل داشته باشد.

Binance. US در آن زمان به ژورنال گفت که صرافی از اطلاعات قوی محافظت می کند و داده های مشتریان ایالات متحده در سرورهای ایالات متحده ذخیره می شود.

آقای هیلمن گفت: «بایننس در چین کار نمی کند و ما هیچ فناوری از جمله سرورها یا داده ها در چین نداریم.

در حالی که فروپاشی FTX در سراسر جهان کریپتو موج می زند و ضررهایی را برای سایر شرکت ها ایجاد کرده و ارزش توکن ها را کاهش می دهد، بایننس برای صنعت بسیار بزرگتر و مهمتر است. این صرافی شریک بزرگی برای معامله گران و موسسات کریپتو غربی است و یک پلتفرم اصلی برای کسانی است که در اقتصادهای در حال توسعه هستند که می خواهند وجوه را خارج از ارز دولتی محلی ذخیره کنند.

نوئل آچسون، یک استراتژیست کلان رمزارز، می گوید: «مردم در سراسر جهان پس انداز خود را در بایننس دارند.

در قلب سقوط FTX، یک تامین کننده نقدینگی و شرکت تجاری متعلق به آقای Bankman-Fried، Alameda Research قرار داشت. مقامات ایالات متحده ادعا کرده اند که این رابطه به Alameda امتیازات تجاری داد که در نهایت به آن اجازه داد از وجوه مشتریان FTX برای اهداف خود استفاده کند.

ژورنال قبلا گزارش داده بود که SEC در حال بررسی رابطه بین Binance. US و دو شرکت تجاری با آقای ژائو بود. این شرکت ها به عنوان تامین کننده نقدینگی برای این پلتفرم عمل می کنند، و در حالی که بایننس در وب سایت خود در ایالات متحده می گوید که بازارسازان وابسته ممکن است در بورس معامله کنند، نامی نمی برد که کدام شرکت ها ممکن است این کار را انجام دهند.

آقای ژائو اذعان کرد که او یک سرمایه گذار و سهامدار یکی از بازارسازان بایننس است. اما او گفت که تنها هدف این نهاد که نامی از آن نبرده، تامین نقدینگی است و سودی به همراه ندارد. آقای ژائو گفت: "ما سعی نمی کنیم از تجارت خودمان پول دربیاوریم."

پس از درخواست FTX برای محافظت در برابر ورشکستگی، بایننس متعهد شد که به مشتریانی که نگران وجوه خود هستند نشان دهد که توکن های آنها به طور ایمن ذخیره شده است. در حالی که تراکنش های کریپتو از طریق بلاک چین عمومی هستند، پس از ورود به یک صرافی خصوصی می شوند. بایننس ارقامی را برای بیت کوین منتشر کرد، اما قبل از اینکه بتواند برای دیگران منتشر کند، مازارز، شرکت حسابرسی مورد استفاده، کار بایننس و سایر صرافی ها را به حالت تعلیق درآورد.

آقای ژائو گفت که برخلاف FTX، صرافی او هیچ وامی نگرفته و هیچ بدهی متقبل نشده است. او همچنین گفت سودآور است. اما این شرکت هیچ صورت مالی منتشر نکرده است. هفته گذشته بایننس با خروج 6 میلیارد دلاری مواجه شد زیرا مشتریان عصبی توکن های خود را به جای دیگری منتقل کردند.

تنظیم کننده های بین المللی یک سری هشدارها در مورد فعالیت در کشورهای بدون مجوز صادر کرده اند. این هشدارها آقای ژائو را که زمانی دفاتر را منسوخ کرده بود ، سوق داد تا برخی از کشورها را راه اندازی و ثبت نام کند. این شرکت همچنین گفت که در حال بازسازی "برای ارائه شفافیت بیشتر در مورد سازمان ما" است.

در همین حال ، کاربران نمی توانند مطمئن باشند که دقیقاً با چه کسی تجارت می کنند. در حالی که Binance در بعضی از مواقع شرکت مادر خود را به عنوان Binance Holdings Ltd. ، که در جزایر کیمن گنجانیده شده بود ، ذکر کرد ، Binance گفت که هرگز مبادله ای را از آنجا انجام نداده است. از روز دوشنبه ، وب سایت های استرالیا و نیوزیلند Binance خاطرنشان کردند که "Binance یک علامت تجاری ثبت شده از Binance Holdings Ltd. است."

آقای هیلمن گفت: "داشتن یک علامت تجاری که تحت یک شرکت خاص ثبت شده است به این معنی نیست که این یک شرکت مادر است یا این یک مبادله است."< Pan> تنظیم کننده های بین المللی یک سری هشدارها در مورد فعالیت در کشورهای بدون مجوز صادر کرده اند. این هشدارها آقای ژائو را که زمانی دفاتر را منسوخ کرده بود ، سوق داد تا برخی از کشورها را راه اندازی و ثبت نام کند. این شرکت همچنین گفت که در حال بازسازی "برای ارائه شفافیت بیشتر در مورد سازمان ما" است.