پمپ رمزنگاری و کلاهبرداری

کلاهبرداری اوراق بهادار Cryptocurrency (McAfee Pump & Dump Case)

برنامه های کلاهبرداری توییتر توییتر جان مک آفی ، از جمله "پمپ و زباله" ، منجر به کلاهبرداری در اوراق بهادار ، توطئه و کیفرخواست پولشویی شد.

کیفرخواست رمزنگاری مک آفی از اوایل سال جاری یکی از اولین مواردی است که به دلیل نقش خود در ارتقاء ارزهای رمزنگاری شده علیه مردم مطرح شده است. به همین ترتیب ، بینشی در مورد ماهیت سرمایه گذاری های رمزنگاری و اجرای آینده ارائه می دهد.

معرفی

اخبار و تحولات Cryptocurrency ("رمزنگاری") همچنان بر عناوین حاکم است. Crypto ، یک بازار کالاهای در حال ظهور برای دهه گذشته ، اکنون در ایالات متحده و در سطح جهان منفجر شده است.

با وجود این انفجار ، بیشتر افراد با بازارهای معاملاتی رمزنگاری و انواع مختلف رمزنگاری (یعنی نشانه های واقعی ارز مانند بیت کوین) ناآشنا هستند. اجرای قانون فدرال همچنان به مردم هشدار می دهد که کلاهبرداری های رمزنگاری و طرح های کلاهبرداری فقط در ماه ها و سالهای آینده افزایش می یابد.

طرح های پمپ و زباله ، همچنین به عنوان "پوسته پوسته شدن" گفته می شود ، چندین دهه است که بازارهای اوراق بهادار را به ستوه آورده است. اتهامات جنایی 2021 علیه جان مک آفی و سایر همدستان یادآوری خوبی از این است که چگونه کسی می تواند به عنوان یک متهم ، همدست یا قربانی در تحقیقات کلاهبرداری اوراق بهادار درگیر شود.

مردم از اشتراک بینش در مورد رمزنگاری ، انتخاب سهام و سرمایه گذاری در رسانه های اجتماعی لذت می برند. با این حال ، از ارتقاء یا حمایت از سرمایه گذاری در رسانه های اجتماعی بدون درک همه پیامدهای موجود در چنین رفتاری ، مراقب باشید. بسته به شرایط ، تبلیغات رسانه های اجتماعی می تواند مردم را در صندلی های تحقیق دولت به عنوان هدف ، موضوع یا قربانی قرار دهد.

توجه: جان مک آفی در ژوئن سال 2021 در اسپانیا درگذشت قبل از حل و فصل اتهامات جنایی خود در ایالات متحده.

بحث

به عنوان یک شکل الکترونیکی ارز ، رمزنگاری به صورت آنلاین برای کالاها و خدمات رد و بدل می شود. به گفته شرکت تحقیقات بازار CoinmarketCap. com ، امروزه بیش از 6،700 ارز رمزنگاری شده با تجارت عمومی وجود دارد.

ارزهای رمزنگاری شده با استفاده از blockchain کار می کنند. به عنوان یک فناوری غیرمتمرکز ، blockchain برای مدیریت و ضبط معاملات به صورت آنلاین در بسیاری از رایانه ها گسترش می یابد. بسیاری از شرکت ها ارزهای الکترونیکی یا رمزنگاری خود را به نام نشانه ها صادر می کنند. این نشانه ها مانند پول نقد ، به دلیل خوب یا خدمتی که شرکت ارائه می دهد ، معامله می شوند. به این ارزهای رمزنگاری شده به عنوان تراشه های کازینو یا نشانه های پارک تفریحی فکر کنید. با این حال ، این نشانه ها فقط به صورت الکترونیکی وجود دارند و نمی توانند در کیف یا کیف پول شما قرار گیرند و در بانک محلی خود رد و بدل شوند.

محبوبیت روزافزون رمزنگاری به عنوان نوعی ارز ، ناشناس بودن را معمولاً با استفاده از ارزهای رمزنگاری همراه خواهد کرد. علاوه بر این ، با محبوبیت بیشتر ارزهای رمزنگاری شده ، مقررات و نظارت بیشتر دولت را به خود جلب می کند.

ادعاهای کلاهبرداری McAfee Crypto

جان مک آفی سازنده مشهور نرم افزار آنتی ویروس McAfee است. در اوایل سال جاری ، وزارت دادگستری (DOJ) مک آفی را متهم کرد که با یک مشاور و محافظ توطئه کرده است تا یک طرح پمپ و زباله را برای یک رمزنگاری در حال ظهور به نام "altcoins" تسهیل کند. محققان فدرال مک آفی را به دلیل استفاده از وضعیت مشهور خود در رسانه های اجتماعی ، به ویژه توییتر ، متهم کردند تا نزدیک به یک میلیون دنبال کننده را در خرید Altcoin فریب دهند. این خریدها قیمت سهم را بالا می برد. در همین زمان ، مک آفی و واتسون با افزایش قیمت ، نشانه های Altcoin خود را رها کردند و به سرعت میلیون ها نفر را درو کردند.

اتهامات کیفری در پرونده McAfee شامل کلاهبرداری و توطئه اوراق بهادار و همچنین پولشویی است. این کیفرخواست ادعا می کند که مک آفی و مشاور/محافظ وی جیمی واتسون سرمایه گذاران را در مورد نشانه رمزنگاری معروف به Altcoins گمراه کردند.

دادستان ها ادعا می کنند که مک آفی و واتسون از طریق پست های رسانه ای اجتماعی که عمدتاً فریبنده خود را به دست آوردند ، نزدیک به 13 میلیون دلار درآمدند. مک آفی از حساب توییتر خود برای انتشار پیام هایی برای نزدیک به یک میلیون دنبال کننده توییتر که AltCoins (و سایر ارزهای رمزنگاری شده) را منتشر می کند ، استفاده کرد. طبق کیفرخواست هیئت منصفه بزرگ ، مک آفی و واتسون از اظهارات دروغین و گمراه کننده در مورد آلتوین استفاده کردند و اهداف واقعی و خود خدمت خود را پنهان کردند تا منابع خود را رها کنند. به عنوان مثال ، مک آفی و دیگران هرگز فاش نکردند که در ارزهای رمزنگاری شده در توییتر ، سهام مالکیت زیادی دارند.

پمپ و زباله (یا مقیاس بندی)

به طور خاص ، محققان با دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شواهدی را جمع آوری کردند تا نشان دهند که چگونه مک آفی و واتسون یک طرح سنتی پمپ و دامپ (یا مقیاس بندی) را ارکستر کردند.

یک طرح پمپ و دامپ از طریق توصیه های مبتنی بر اظهارات دروغین ، گمراه کننده یا بسیار اغراق آمیز ، یک سهام یا کالا را تقویت می کند. در یک طرح پمپ و زباله ، مردم ابتدا سهام یا کالا را با استفاده از اینترنت (یا وسایل دیگر) بیش از حد می کنند و سپس سهام خود را پس از پمپ به قیمت های بالاتر می فروشند.

طرح های پمپ و زباله برای محققان فدرال دشوار نیست. به عنوان مثال ، مأمورین اجرای قانون فدرال در اکوسیستم رمزنگاری می دانند که طرح ها اغلب در کانال های اختلاف نظر و تلگرام ، گاهی اوقات با بیش از 100000 عضو هماهنگ می شوند. تحقیقات اخیر رمزنگاری نشان می دهد که مأمورین اجرای قانون اکنون پس از طرح های کلاهبرداری cryptocurrency با تهاجمی تر می روند.

گفته می شود مک آفی و واتسون طرح خود را بین دسامبر 2017 تا اکتبر 2018 اجرا کردند. مک آفی از حساب توییتر تأیید شده خود که حدود 1 میلیون دنبال کننده داشت ، برای توصیه "سکه روز" یا "سکه هفته" استفاده کرد. نکته قابل توجه ، کیفرخواست می گوید مک آفی ادعا کرد که هیچ سهم در Altcoins ندارد. در واقعیت ، گفته می شود که مک آفی از قبل با استفاده از بیت کوین مقادیر زیادی خریداری کرده است ، سپس پس از اینکه پیروانش قیمت را بالا بردند ، آلتکین های خود را بارگیری کرد.

اتهامات مربوط به طرح های پمپ و دامپ به طور معمول شامل مواردی است که به عنوان کلاهبرداری مورد نظر شناخته می شود. به گفته SEC ، در یک پرونده کلاهبرداری معمولی ، مجرمان اطلاعات مثبتی را در مورد شرکت ها تبلیغ می کنند تا ارزش بالقوه سهام خود را (یا در اینجا cryptocurrency) باد کنند بدون اینکه به اندازه کافی علاقه مالکیت خود را در آن شرکت ها افشا کنند.

پیشنهادات سکه اولیه (ICO)

SEC همچنین ادعا کرد که در یک طرح جداگانه دخالت دارد. مک آفی مجدداً از حساب توییتر خود برای اعتراض عمومی به فروش Cryptocurrency به نام "پیشنهادات اولیه سکه" (ICO) استفاده کرد. ICO هنگامی اتفاق می افتد که یک رمزنگاری جدید برای فروش عمومی در دسترس باشد (مشابه IPO های سهام یا پیشنهادات عمومی اولیه).

شرکت های نوپا که می خواهند cryptocurrency خود را به طور عمومی بفروشند ، باید یک مسئله اولیه سکه را داشته باشند و نشانه های واجد شرایط به عنوان اوراق بهادار برای سرمایه گذاری های عمومی را بفروشند. اعتراض به کلاهبرداری هنگامی اتفاق می افتد که بازاریابان جبران خسارت دریافت شده از صادرکنندگان ICO را برای تلاش های بازاریابی خود پنهان کنند.

محققان SEC معتقدند که مک آفی و دیگران مرتکب تقلب در رابطه با ICO های ذکر شده در توییت های خود شدند. مک آفی و مشاوران cryptocurrency وی از حساب توییتر خود برای ارتقاء پیشنهادات اولیه سکه استفاده کردند بدون اینکه افشای اینکه صادرکنندگان ICO به او پرداخت می کنند.

در مورد پولشویی ، دولت صریحاً ادعا می کند که از دسامبر 2017 تا اکتبر 2018 ، مک آفی و واتسون شخص دیگری را برای پرداختن به درآمد حاصل از طرح کلاهبرداری ICO درگیر کردند.

مجازاتهای احتمالی

به گفته دادستان ها ، مک آفی و تیمش 13 میلیون دلار از سرمایه گذاران جعلی ، از جمله 2 میلیون دلار از طرح پمپ و دامپ جمع آوری کردند.

اتهامات مشابه در کیفرخواست مک آفی/واتسون خطر قابل توجهی از زندان را به همراه دارد:

• یک مورد توطئه برای ارتکاب کالا و کلاهبرداری در اوراق بهادار: حداکثر 5 سال زندان.
• یک مورد توطئه برای ارتکاب اوراق بهادار و اعتراض به کلاهبرداری: حداکثر 5 سال زندان.
• دو مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در سیم: تا 20 سال زندان ؛
• دو مورد از کلاهبرداری های اساسی در سیم: تا 20 سال زندان ؛وت
• یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی: تا 10 سال زندان.

علاوه بر زمان قابل توجهی در زندان ، این نوع موارد افراد را در معرض مجازاتهای مالی قابل توجهی قرار می دهد. هر یک از اتهامات فوق با جریمه ها و مجازات های همراه همراه است که می تواند به میلیون ها دلار برسد. قاضی محکومیت همچنین می تواند به قربانیان جنایات آنها یا صندوق بازپرداخت قربانی بازگردد. این جمله می تواند شامل اختلاف نظر شخصی و املاک برای پرداخت این بدهی ها باشد.

نتیجه

کیفرخواست در پرونده McAfee یکی از اولین افراد علیه افراد به دلیل نقش آنها در ارتقاء ارزهای رمزنگاری شده است. به همین ترتیب ، بینشی در مورد ماهیت سرمایه گذاری های رمزنگاری شده و نظریه های پیگرد قانونی در آینده ارائه می دهد.

علاوه بر این ، ادعاهای جنایی در پرونده McAfee یادآوری نزدیک شدن به ارتقاء رمزنگاری در رسانه های اجتماعی است. مردم از اشتراک و مصرف بینش در مورد رمزنگاری ، انتخاب سهام و سرمایه گذاری در رسانه های اجتماعی لذت می برند. با این حال ، از ارتقاء یا حمایت از سرمایه گذاری در رسانه های اجتماعی بدون درک همه پیامدهای موجود در چنین رفتاری ، مراقب باشید. بسته به شرایط ، تبلیغات رسانه های اجتماعی می تواند مردم را در صندلی های تحقیق دولت به عنوان هدف ، موضوع یا قربانی قرار دهد.

برای اطلاعات بیشتر از وبلاگ اساتید زندان در مورد اجرای Cryptocurrency و مقررات اینجا کلیک کنید: دنیای رمزنگاری تحت محاصره.

کیفرخواست کامل مهر و موم شده در پرونده McAfee در اینجا موجود است.

هرکسی که تحت تحقیقات یا اتهامات کیفری برای جرم و جنایتی مبتنی بر سرمایه گذاری رمزنگاری باشد ، باید با مشاور با تجربه دفاع جنایی مشورت کند.