توافق حل و فصل: در مورد Bybit Fintech Limited

1. تنظیم کننده ها در سراسر جهان برای محافظت از سرمایه گذاری عمومی و حفظ یکپارچگی بازارهای سرمایه در حوزه های قضایی مربوطه خود خدمت می کنند. بنابراین ، ضروری است که شرکت کنندگان در بازار خارجی ، از جمله سیستم عامل های تجارت دارایی رمزنگاری آنلاین ، قبل از ورود به یک صلاحیت ، تلاش واقعی و معناداری را برای شناسایی و رعایت قوانین اوراق بهادار محلی انجام دهند.

2. شرکت های خارجی در تجارت آنلاین اوراق بهادار یا مشتقات ساکنان انتاریو مشمول قانون اوراق بهادار انتاریو هستند. ثبت نام و الزامات دفترچه مربوط به این قانون ، یکپارچگی ، انصاف و تقویت محافظت از سرمایه گذاران انتاریو را تقویت می کند.

3. Bybit Fintech Limited (Bybit یا مخاطب) یک پلت فرم تجارت دارایی رمزنگاری آنلاین را تحت نام تجاری "Bybit" اداره می کند که در آن سرمایه گذاران انتاریو می توانند بر اساس قرار گرفتن در معرض دارایی های اساسی که شامل دارایی های رمزنگاری شده است ، در اوراق بهادار و مشتقات تجارت کنند.

4- BYBIT بخش های 25 و 53 قانون را با عمل به عنوان یک فروشنده ثبت نشده اوراق بهادار به سرمایه گذاران انتاریو و صدور اوراق بهادار بدون دفترچه یا هرگونه معافیت از الزامات دفترچه ، مغایر کرد.

قسمت دوم - توصیه تسویه حساب مشترک

5- اطلاعیه دادرسی صادر شد و بیانیه اتهامات مربوط به اقدامات علیه بیبیت (دادرسی) در 21 ژوئن 2021 منتشر شد.

6. طرفین به طور مشترک باید درخواستی را مطرح كنند كه دادگاه بازارهای سرمایه (دادگاه) اعلامیه دادرسی را صادر كند تا اعلام كند كه این جلسه دادرسی را در نظر خواهد گرفت تا در نظر بگیرد كه آیا طبق بندهای 127 و 127. 1 قانون اوراق بهادار ، RSO 1990 ، جS5 ، به عنوان اصلاح شده (قانون) ، به نفع عمومی است که دادگاه در مورد بیبیت که در اینجا شرح داده شده است ، دستورات خاصی را انجام دهد.

7. پاسخ دهنده با ساخت یک دستور به طور اساسی در فرم ضمیمه شده به عنوان برنامه "A" (سفارش) بر اساس حقایق مندرج در زیر موافقت می کند. برای اهداف دادرسی و هرگونه نظارت نظارتی دیگر که توسط یک مقام نظارتی اوراق بهادار ، اداره نظارتی مشتقات یا مرجع نظارتی مالی آغاز شده است ، پاسخ دهنده با حقایق مندرج در قسمت سوم و نتیجه گیری در قسمت چهارم این توافق نامه تسویه حساب موافق است (توافق نامه تسویه حساب).

قسمت سوم - حقایق توافق شده

الف.

8. بیبیت برای اولین بار در مارس 2018 طبق قوانین جزایر ویرجین بریتانیا گنجانیده شد اما از آن زمان فعالیت خود را از طریق یک شرکت سیشل با همین نام با یک دفتر ثبت شده در خانه فرانسیس ، اتاق 303 ، IIE du Port ، Mahe ، Seychelles ادامه داد. بشر

9. BYBIT هرگز در کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (کمیسیون) ثبت نشده است تا در تجارت تجارت شرکت کند یا از الزام ثبت نام معافیت کسب کند. بیبیت هرگز دفترچه ای را به کمیسیون ارائه نداده یا معافیت از الزام دفترچه را بدست آورده است.

10. BYBIT پلت فرم تجارت دارایی Crypto www. bybit. com (پلت فرم BYBIT) را اداره می کند.

11. سرمایه گذاران با ایجاد یک حساب کاربری روی سیستم عامل با استفاده از یک فرآیند باز کردن حساب آنلاین به پلت فرم BYBIT دسترسی پیدا می کنند. پس از باز کردن یک حساب ، یک سرمایه گذار ممکن است دارایی های رمزنگاری را به حساب واریز کند. یک سرمایه گذار با انتقال دارایی های رمزنگاری شده به کیف پول کنترل شده توسط بیبیت ، یک دارایی رمزنگاری را می سازد. از طریق ارائه دهندگان پرداخت شخص ثالث ، یک سرمایه گذار ممکن است از ارز FIAT برای خرید دارایی های رمزنگاری نیز استفاده کند ، که سپس به حساب سرمایه گذار اعتبار می یابد.

12. سرمایه گذاران ممکن است دارایی های رمزنگاری شده به حساب خود را برای انواع دیگر دارایی های رمزنگاری کنند. دارایی های رمزنگاری موجود در این سکو ، از جمله دیگر ، بیت کوین و اتر است.

13. بیبیت حضانت دارایی های رمزنگاری شده را که در پلتفرم Bybit در کیف پول Bybit Controls واریز و معامله می شود ، حفظ می کند. سرمایه گذاران در اختیار داشتن دارایی های رمزنگاری شده یا معامله شده بر روی پلت فرم BYBIT ، دارایی و کنترل ندارند. در عوض ، آنها یک موجودی دارایی رمزنگاری را که در حساب خود در پلتفرم Bybit نشان داده شده است ، می بینند. برای به دست آوردن دارایی های رمزنگاری شده در مانده حساب Bybit ، یک سرمایه گذار باید درخواست برداشت کند و به بیبیت وابسته است تا با ارائه دارایی های رمزنگاری به یک کیف پول کنترل شده سرمایه گذار ، این درخواست برداشت را برآورده کند.

14. در حالی که BYBIT قصد دارد تجارت دارایی های رمزنگاری شده در حساب سرمایه گذاران خود را تسهیل کند ، در عمل ، BYBIT فقط سرمایه گذاران خود را در اختیار سرمایه گذاران خود یا قراردادهای مربوط به دارایی های رمزنگاری قرار می دهد. این ابزارها یا قراردادها اوراق بهادار و مشتقات را تشکیل می دهند.

15. تمرکز اصلی پلت فرم BYBIT تسهیل معاملات قراردادهای آتی دارایی های رمزنگاری است. سرمایه گذاران ممکن است قراردادهای آتی دارایی های رمزنگاری را بر روی بستر بیبی که اوراق بهادار و مشتقات را تشکیل می دهند ، تجارت کنند. پلت فرم BYBIT همچنین به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در قراردادهای مختلف معاملات آتی در معاملات حداکثر 100: 1 شرکت کنند.

16. BYBIT هزینه معاملات انجام شده در پلتفرم بیبیت و هزینه برداشت دارایی های رمزنگاری شده را پرداخت می کند.

B. سرمایه گذاران انتاریو

17. بیبیت پلت فرم BYBIT را در دسترس سرمایه گذاران انتاریو قرار داد. هیچ محدودیتی در شرایط خدمات پلت فرم Bybit برای عدم مجازات سرمایه گذاران انتاریو از استفاده از پلت فرم Bybit وجود ندارد. وب سایت بیبیت اظهار داشت که سرمایه گذاران می توانند از طریق ارائه دهندگان پرداخت شخص ثالث ، از ارز فیات کانادایی برای خرید دارایی های رمزنگاری شده در بستر بیبیت استفاده کنند. انتاریو همچنین در لیست صلاحیت های محدود در وب سایت بیبیت مشخص نشده است.

18. از تاریخ این توافق نامه تسویه حساب ، BYBIT از زمان راه اندازی بستر معاملاتی خود در دسامبر 2018 ، تقریباً 368 حساب برای سرمایه گذاران ساکن انتاریو باز کرده و اداره کرده بود.

19. سرمایه گذاران انتاریو دارایی های رمزنگاری را به این حساب ها واریز کردند و از این حساب ها برای تجارت محصولات ارائه شده در بستر Bybit استفاده کردند ، همانطور که در بالا توضیح داده شد.

20. کل درآمد به دست آمده از این حساب های انتاریو تقریباً از تاریخ این توافق نامه تسویه حساب تقریباً 2،468،910. 00 دلار بود. اگرچه BYBIT هزینه های سربار را برای به دست آوردن این درآمد متحمل شده است ، مبلغ 2،468،910. 00 دلار یک رقم ناخالص است و با توجه به این هزینه ها ، با هرگونه کسر ، به بیبیت اعتبار نمی دهد. این مبلغ کاملاً از محصولات محدود بدست آمد. بیبیت هیچ درآمد دیگری از این حساب های انتاریو به دست نیاورد.

ج - ارتباطات با بیبیت

21. در 29 مارس 2021 ، این کمیسیون یک بیانیه مطبوعاتی صادر کرد که به سیستم عامل های معاملاتی دارایی رمزنگاری اطلاع می دهد که در حال حاضر تجارت در مشتقات یا اوراق بهادار را به افراد یا شرکت های واقع در انتاریو ارائه می دهند که باید عملیات خود را مطابق با قانون اوراق بهادار انتاریو ارائه دهند یا با نظارتی احتمالی روبرو شوند. عمل. در بیانیه مطبوعاتی شامل مهلت 19 آوریل 2021 برای چنین سیستم عامل هایی برای شروع مباحث ثبت نام است. در بیانیه مطبوعاتی از راهنمایی های نظارتی صادر شده توسط مدیران اوراق بهادار کانادا و سازمان نظارتی صنعت سرمایه گذاری کانادا در مورد اعمال قانون اوراق بهادار به سیستم عامل های تجارت دارایی رمزنگاری شده است.

22. علیرغم این هشدار ، بیبیت تا 19 آوریل 2021 برای شروع مباحث ثبت نام با کمیسیون تماس نگرفت.

23. در ژوئن سال 2021 ، کمیسیون اقدامات لازم را برای اطلاع از بیبیت انجام داد که ممکن است فعالیت های قابل ثبت را در انتاریو انجام دهد. بیبیت تا زمانی که این روند شروع شد ، که در 21 ژوئن 2021 بود ، پاسخ نداد.

D. عوامل کاهش دهنده

24. از تاریخ 5 ژوئیه 2021 یا حوالی آن، Bybit اقداماتی را برای بررسی روند ثبت و انطباق با کمیسیون انجام داد. برای این منظور، بای بیت آماده است تعهدی جامع برای محدود کردن کسب وکار انتاریویی خود در حین پیگیری ثبت نام بدهد و در صورت پایان یافتن بحث های ثبت نام، انتاریو را به روشی منظم ترک کند (همانطور که در ادامه توضیح داده می شود).

25. بای بیت گفتگوی باز داشت و علاقه اولیه خود را به کاوش در راه حل ابراز کرد. Bybit همچنین تمام اطلاعات درخواستی را به سرعت و به صورت شفاف ارائه کرد. به طور خاص، همکاری بایبیت در تعیین مبالغ به دست آمده توسط بای بیت، و امکان صدور دستور انحراف مؤثر بود.

بخش IV-- نقض قانون اوراق بهادار انتاریو

26. خوانده می پذیرد و تصدیق می کند که قانون اوراق بهادار انتاریو را بدون معافیت قانونی نقض کرده است:

(i) شرکت در تجارت اوراق بهادار بدون ثبت مطابق با قانون اوراق بهادار انتاریو، برخلاف بخش 25 (1) قانون؛و

(ii) شرکت در تجارت اوراق بهاداری که بر خلاف بند 1 53 قانون، توزیع را تشکیل می دهند بدون اینکه یک دفترچه اولیه یا یک دفترچه در کمیسیون ثبت شده باشد.

بخش پنجم -- شرایط تسویه حساب

27. پاسخ دهنده با شرایط تسویه حساب که در زیر ذکر شده است موافقت می کند و با دستور اساساً به شکل پیوست شده به عنوان جدول "الف" موافقت می کند، که مقرر می دارد:

الف) موافقتنامه تسویه حساب تایید شده است.

ب) بر اساس بند 6 از بخش 127 127 قانون، بای بیت توبیخ شده است.

ج) بایت باید:

(i) طبق بند 10 از بخش 127 (1) قانون، 2, 468, 910. 00 دلار را با انتقال سیمی به کمیسیون قبل از شروع جلسه رسیدگی تسویه حساب تخلیه کنید. این مبلغ کل درآمد کسب شده از حساب های انتاریو تا تاریخ توافقنامه تسویه حساب را نشان می دهد که به طور کامل از محصولات محدود به دست آمده است. و

(ii) پرداخت هزینه های تحقیقات کمیسیون به مبلغ 10000 دلار کانادا از طریق انتقال سیمی به کمیسیون قبل از شروع جلسه رسیدگی به تسویه حساب، طبق بخش 127. 1 قانون.

28. Bybit تعهد (تعهد) را به کمیسیون پیوست به عنوان جدول "B" به این توافقنامه تسویه حساب داده است، که بر اساس آن Bybit به شرح زیر متعهد می شود:

الف) ByBit برای پایان دادن به کسب و کار موجود خود در انتاریو در رابطه با محصولات محدود (همانطور که در تعهدنامه تعریف شده است) برای مشتریان خرده فروش (همانطور که در تعهد تعریف شده است) مراحل ذکر شده در تعهد را انجام خواهد داد.

ب) با توجه به اینكه عملیات پلت فرم BYBIT با قانون اوراق بهادار انتاریو ، طبق شرایطی كه شامل محدودیت های زیر است در حالی كه چنین مباحثاتی ادامه دارد ، با كمسیون ، با دقت و حسن نیت ، با كمسیون بحث و گفتگو خواهد كرد.

(i) BYBIT از پذیرش حساب های جدید برای سرمایه گذاران که به عنوان ساکنان انتاریو شناخته می شوند ، متوقف می شود.

(ii) BYBIT هیچ محصول جدیدی را به حساب های موجود که توسط سرمایه گذاران انتاریو نگهداری می شود ، ارائه نمی دهد.

. وت

(IV) BYBIT با محدودیت های اضافی که ممکن است کمیسیون به عنوان شرط ادامه بحث در ثبت نام مورد نیاز باشد ، یا در صورت عدم رعایت چنین محدودیت های اضافی ، مطابق با شرایط ثبت شده مطابق با شرایط مقرر در تعهد ، رعایت می کند.

ج) اگر در هر زمان در مباحث مربوط به ثبت نام ، کمیسیون نتیجه گیری و ارتباط برقرار کند که برای سکوی بیبیت امکان پذیر نخواهد بود به روشی که مطابق با قانون اوراق بهادار انتاریو باشد ، یا بریت ، با حسن نیت عمل کند ، انتخاب می کندمباحث ثبت نام را خاتمه دهید ، BYBIT عملیات انتاریو خود را در بازه زمانی و شرایط مقرر در این کار کاهش می دهد.

د) بیبیت به دانشگاه واترلو (برای اختصاص به صندوق اعتماد عمومی برای بخش مهندسی اختصاص می یابد) اهدا می کند ، درآمد مداوم از حساب های انتاریو تا زمان ثبت نام (i) یا (ii) عملیات خود را کاهش داده است.

ه) BYBIT از هرگونه عدم رعایت قانون اوراق بهادار انتاریو در آینده خودداری خواهد کرد.

29. بیبیت موافقت می کند که در جلسه دادرسی قبل از دادگاه شرکت کند تا تسویه حساب پیشنهادی را توسط کنفرانس ویدیویی در نظر بگیرد.

قسمت ششم - مجموعه مقالات بیشتر

30. اگر دیوان این توافق نامه تسویه حساب را تصویب کند ، هیچ اقدامات اجرایی طبق قانون اوراق بهادار انتاریو علیه BYBIT در رابطه با حقایق مندرج در قسمت سوم این توافق نامه تسویه حساب ، مشمول بندهای 31 و 32 در زیر آغاز یا ادامه نخواهد یافت.

31. این توافق نامه تسویه حساب ، از جمله موارد دیگر ، بازنمایی های ساخته شده توسط بیبیت ، از جمله تعداد حسابهای انتاریو (تقریباً 368) و مبالغ به دست آمده توسط Bybit (تقریباً 2،468،910. 00 دلار در درآمد از حساب های انتاریو) از تاریخ پیش بینی شده است. این توافق نامه تسویه حساباگر بیبیت حسابهای مادی بیشتر انتاریو را باز و بهره برداری کند یا اینکه بیبیت از نظر مادی بودجه بیشتری از آنچه که ارائه می شود به دست آورد ، ممکن است دادرسی تحت قانون اوراق بهادار انتاریو علیه مخاطب انجام شود.

32. اگر پاسخ دهنده نتواند در این توافق نامه تسویه حساب یا تعهد ، هرگونه اصطلاح را رعایت کند ، دادرسی های اجرای قانون طبق قانون اوراق بهادار انتاریو ممکن است علیه مخاطب مطرح شود.

33. دادرسی ارجاع شده در بند 31 یا 32 ممکن است از جمله موارد دیگر ، حقایق مندرج در قسمت سوم این توافق نامه تسویه حساب و همچنین نقض این توافق نامه تسویه حساب یا تعهد باشد.

34. پاسخ دهنده از هرگونه دفاع از دادخواست ارجاع شده در بند 31 یا 32 که بر اساس دوره محدودیت در قانون است ، چشم پوشی می کند ، مشروط بر اینکه هیچ اقدامی که در بند 32 ارجاع نشده است ، از تاریخ وقوع آن دیرتر از شش سال آغاز شودآخرین عدم رعایت این توافق نامه تسویه حساب یا تعهد.

قسمت VII - رویه تأیید تسویه حساب

35. طبق روال های مندرج در این توافق نامه تسویه حساب و قوانین و فرم های دادگاه دادگاه ، طرفین به دنبال تصویب این توافق نامه تسویه حساب در جلسه عمومی (جلسه رسیدگی به تسویه حساب) هستند.

36. طرفین موافق هستند که این توافق نامه تسویه حساب کلیه حقایق توافق شده را که در جلسه تسویه حساب ارسال می شود ، تعیین می کند ، مگر اینکه طرفین موافقت کنند که حقایق اضافی باید در جلسه تسویه حساب ارائه شود.

37. اگر دادگاه این توافق نامه تسویه حساب را تصویب کند:

(i) BYBIT به طور غیرقابل برگشت از همه حقوق دادرسی کامل ، بررسی قضایی یا تجدیدنظر این موضوع طبق قانون چشم پوشی می کند. وت

(ii) هیچ یک از طرفین بیانیه عمومی را که مغایر با این توافق نامه تسویه حساب باشد یا با هرگونه واقعیت توافق شده اضافی که در جلسه تسویه حساب ارائه شده است ، بیان نمی کنند.

38. این که آیا دادگاه این توافق نامه تسویه حساب را تصویب می کند یا خیر ، در هر دادرسی ، این توافق نامه تسویه حساب یا مذاکره یا روند تصویب این توافق نامه تسویه حساب به عنوان مبنای حمله به هرگونه حمله به کمیسیون یا دادگاه دادگاه ، از آن استفاده نخواهد کرد. تعصب ، ناعادلانه ادعایی یا هرگونه راه حل یا چالش های دیگر که در غیر این صورت ممکن است در دسترس باشد.

قسمت هشتم - افشای توافق نامه تسویه حساب

39. اگر دیوان این توافق نامه تسویه حساب را تصویب نکند یا دستورالعمل را به صورت سفارش ضمیمه شده به عنوان برنامه "A" به این توافق نامه تسویه حساب نکند:

(i) این توافق نامه تسویه حساب و کلیه بحث ها و مذاکرات بین طرفین قبل از جلسه رسیدگی به تسویه حساب بدون تعصب برای هر یک از طرفین خواهد بود. وت

(ii) طرفین هرکدام از کلیه دادرسی ها ، راه حل ها و چالش ها ، از جمله اقدام به رسیدگی به شایستگی ادعاهای مندرج در بیانیه اتهامات ، حق دارند. هرگونه دادرسی ، راه حل ها و چالش ها تحت تأثیر این توافق نامه تسویه حساب یا هرگونه بحث یا مذاکره مربوط به این توافق نامه تسویه حساب قرار نمی گیرد.

40. طرفین شرایط این توافق نامه تسویه حساب را محرمانه نگه می دارند تا زمانی که دادگاه توافق نامه تسویه حساب را تصویب کند ، به جز آنچه لازم است در جلسه رسیدگی به ارسالی انجام شود. اگر به هر دلیلی ، دیوان توافق نامه تسویه حساب را تصویب نکند ، شرایط توافق نامه تسویه حساب به طور نامحدود محرمانه باقی می ماند ، مگر اینکه طرفین در غیر این صورت به طور کتبی یا در صورت لزوم قانون موافقت کنند.

قسمت IX - اجرای توافق نامه تسویه حساب

41. این توافق نامه تسویه حساب ممکن است در یک یا چند همتای امضا شود که در کنار هم ، یک توافق نامه الزام آور هستند.

42. یک کپی فکس یا کپی الکترونیکی دیگر از هر امضا به اندازه یک امضای اصلی مؤثر خواهد بود.